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​币圈​交易所的合规性,到底该何去何从?

2019-6-16 18:59| 发布者: 区块链| 查看: 223| 评论: 0
摘要: 最近一段时间随着比特币的大涨,整个加密数字货币市场也在逐渐升温,整个市场体量也在肉眼可见的持续增长,大家沉浸在“牛市来了”的狂欢当中。同时,币圈最近发生了一件大事,加密数字货币交易所巨头币安(Binance ...




最近一段时间随着比特币的大涨,整个加密数字货币市场也在逐渐升温,整个市场体量也在肉眼可见的持续增长,大家沉浸在“牛市来了”的狂欢当中。

同时,币圈最近发生了一件大事,加密数字货币交易所巨头币安(Binance)将停止对所有美国用户的服务。



据Cointelegraph 6月14日消息,最近,美国监管机构似乎正在打击非美国交易所,对于美国客户来说,交易尚处于不确定状态的山寨币将变得艰难。 Binance 于 6月14日宣布,它已更新其使用条款,其中特别包括限制对美国个人和公司交易员的服务。该限制发布在昨天的消息之后,该公司正在为美国市场推出一个单独的,完全受监管的法定加密平台。

受此消息影响,币安交易所平台币BNB当日价格迅速跌落,从最高36美元跌到最低29美元。

此前在合规性问题上,币安与日本政府也有过类似的“冲突”。在2018年3月,由于币安未在日本注册加密数字货币交易的牌照,日本金融厅正式发函警告币安。当时币安的“主战场”安置在日本,被逼无奈只能转战马耳他。



其实合规性对交易所来说一直是悬在头顶的达摩克利斯之剑,17年的“94”政策一纸令下“国内”交易所就不复存在,有能力的团队选择出海,没有能力的就只能溺亡,甚至国内比特币“首富”李笑来所投资的云币网也成为了后者,由此可见合规性对交易所的影响力。



当然,合规性不仅掌握着交易所的命运,同时也直接关乎投资交易者的利益。加密数字货币的投资本身属于高风险性投资,除开币价的涨跌幅巨大外,交易所的是否稳定也是风险之一,所以在交易所的选择上也一定要慎重。

不然你吃着火锅炒着币,一看行情赚钱了,突然又一条推送看到自己所使用的交易所被当地的政府给禁止了,或者是交易所监守自盗,持币跑路的公告推到你脸上,有币提不出,这可就不止是大腿拍断的严重性了。



目前在业内的老牌交易所当中,OKCOIN应该是合规性最完善的的。OKCOIN主打法币(美元、欧元等)和加密数字货币的交易对,持有合法交易牌照,支持美元、欧元的直接充提。



美国对金融市场尤其是加密数字货币的监管一直是走在前面且执行力度非常强。

不像国内的政策是完全禁止,美国会给加密数字货币交易所颁发牌照,但是门槛要求很高,所以目前支持美元直接充提的交易所不多,除开OKCOIN之外,还有大家比较熟知的Kranken,bifinex。但就从基本的法币出入金来说,K站(Kranken)和bifinex提现审核到账时间慢的问题是抱怨不断。



之前的文章也聊到过OK战略投资的且目前已经接入OKCOIN美元充提渠道的Prime Trust平台,支持美元充提的秒级到账,而且最低100美元的门槛实在很低,使用体验非常不错。



在合规性方面OKCOIN迈出的另外一大步是目前支持50个国家和地区的用户的KYC2认证,而且大部分都支持用户直接使用本国和本地区的身份证来完成KYC2的认证。

KYC主要为了防止未成年人、无证移民或有犯罪历史的人进行交易,甚至进行洗钱等违法行为。更高等级的KYC认证一方面对于平台来说是对合规性的进一步增强,另一方面用户也能得到更多的服务,比如最直观的就是提现额度的上升。

其实在国内的炒币用户对此感受可能不深,如果你和国外的炒币用户聊一聊的话,你就能深切感受到在满足合规性的基础上,能够实现超便捷的交易、充提体验是多么的难能可贵,OKCOIN确实做的非常不错。

加密数字货币交易市场的体量肯定是伴随着更多人的参与而越来越大的,这个行业的发展之快让人无法想象,但是关于合规性的讨论永远不会停止。

合规性是一个市场走向成熟的必经之路。很多人说加密数字货币的诞生就是为了冲破监管,让人们拥有财富的自主权,但我的观点是没有监管、没有合规性的市场,只会有更多的丑恶与犯罪,只会让更多遵纪守法的投资者蒙受不该存在的损失。

针对交易所的监管和合规性,你的看法是什么呢?

欢迎在各平台搜索:币链Max,关注我并一起来讨论。

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