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麦田财经|加拿大警方要求公众协助查明​比特币​诈骗者
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麦田财经|加拿大警方要求公众协助查明​比特币​诈骗者

2019-3-14 14:06| 发布者: 区块链| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 根据多伦多警察局3月13日发布的公告,警方正在查询涉嫌诈骗比特币ATM机 (BTMs)的个人的信息。卡尔加里警方(CPS)最初于2018年10月收到消息,在该国境内出现了多起欺诈性交易,目标是加拿大的一家比特币公司。CPS网 ...




根据多伦多警察局3月13日发布的公告,警方正在查询涉嫌诈骗比特币ATM机 (BTMs)的个人的信息。

卡尔加里警方(CPS)最初于2018年10月收到消息,在该国境内出现了多起欺诈性交易,目标是加拿大的一家比特币公司。CPS网络犯罪小组要求公众协助确认涉嫌多起欺诈性交易的四名诈骗者的身份。

新闻稿称,去年9月,犯罪嫌疑人涉嫌在加拿大卡尔加里、多伦多、蒙特利尔、渥太华、汉密尔顿、温尼伯和舍伍德公园等7个城市的BTMs进行了112笔欺诈性交易。CPS认为,犯罪嫌疑人实施了“双重攻击”。

据称,在这些攻击中,犯罪嫌疑人从自助柜员机取款,然后在BTM操作员处理提款之前远程取消了他们的交易。据报道,欺诈导致该公司损失了19.5万加元(合计146,666美元)。

今年1月,加密分析公司CipherTrace公布的最新研究显示,2018年通过非法手段获得的加密货币约为17亿美元。在这17亿美元中,超过9.5亿美元是被盗自加密交易所,这笔损失是2017年的3.6倍。2018年,庞氏骗局、退出计划和欺诈性的首次货币发行等骗局至少造成了7.25亿美元的损失。

与此同时,分析公司Chainanalysis发布的报告称,有关加密货币的犯罪在过去几年有所下降,仅占2018年比特币交易总额的1%。Chainanalysis还预测了2019年该领域的犯罪趋势,概述了使用分散化平台的增加率,以及世界各地通过加密货币努力转钱和洗钱的趋势。

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